wm casino

ข้อกำหนดการฟอกเงินฉบับปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะควบคุมดูแล wm casino

wm casino

ข้อกำหนดการฟอกเงินฉบับปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะควบคุมดูแลการดำเนินงานตามคำสั่งการฟอกเงินของสหภาพยุโรปฉบับที่ 5 จะมีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้าซึ่งการันตีโดยคณะกรรมการการเดิมพันที่สหราชอาณาจักร wm casino

การมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2020 ความเคลื่อนไหวจะแปลว่าผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนทางบกแล้วก็ระยะไกลทั้งสิ้นที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดูแลดูแลของภูมิภาคจึงควรปฏิบัติงานสำรวจธุรกิจถัดไป ‘แล้วก็โดยเหตุนั้นการปรับแก้ การฟอกเงินและก็การคาดการณ์การเสี่ยงด้านการเงินของผู้ก่อวินาศกรรม ตลอดจน แนวนโยบาย ขั้นตอน และก็การควบคุมที่เกี่ยวโยง wm casino

ภายใต้คำบัญชาใหม่ ผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่อยู่ทางบกรวมทั้งระยะไกลทั้งหมดทั้งปวงจะต้องลงทุนอย่างเหมาะควรในเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดการเสี่ยงของการฟอกเงิน

ยิ่งไปกว่านี้ คาสิโนจะต้องปฏิบัติงาน ‘กฎระเบียบเพิ่มสำหรับมาตรการวิเคราะห์พินิจพิจารณาสถานะลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขสำหรับประเทศลำดับที่สามที่มีการเสี่ยงสูง ธุรกรรมที่สลับซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่แตกต่างจากปกติ และก็เมื่อมีแบบธุรกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติ หรือธุรกรรมนั้นไม่มีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านกฎหมายที่แจ้งชัดเช่นเดียวกัน ในฐานะลูกค้าที่ได้รับผลตอบแทนจากกรมธรรม์สัญญาประกันหรือลูกค้าเป็นประเทศลำดับที่สามซึ่งได้รับชนชาติในเมือง EEA เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนทุน การซื้อเงิน พันธบัตรรัฐบาล หรือการลงทุนในนิติบุคคลในเมือง EEA’

นอกจากข้อกำหนดการฟอกเงินของสหภาพยุโรปครั้งที่ 5 แล้ว UKGC จะเผยแพร่ข้อเสนอแนะฉบับที่ 5 สำหรับคาสิโนระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกลในประเด็น ‘การปกป้องคุ้มครองการฟอกเงินรวมทั้งการต่อสู้กับการจัดหารายได้ทุนของการก่อให้เกิดเหตุร้าย’ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อมีการเผยแพร่

ในคำแถลงบนเว็บ UKGC พูดว่า: “คณะกรรมาธิการใส่ใจดีว่าจำต้องใช้เวลาสำหรับการทำงานเปลี่ยนและก็พวกเราจะใคร่ครวญประเด็นนี้ แม้กระนั้นพวกเราคาดว่าจะมีความเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติการอย่างทันเวลาลงทุนอย่างเหมาะควร (ถ้าหากเทคโนโลยีจำเป็นที่จะต้องรองรับ ความเคลื่อนไหว) และก็ดำเนินงานเปลี่ยนด้วยความรีบที่จำเป็นจะต้อง”…